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【平安文化】“大善人”设局请君入瓮,结果……
来源:?|?作者:秘书处?|?时间:2019-07-08


乐善好施、扶危济困是中华民族的传统美德,不过,如果有一天突然有人告诉你,说自己是个做慈善的富豪,你给他转10元,他就返回给你100元;你给他转100元,他会返回给你1000元,转的越多返还越多,真的会有这样天上掉馅饼的好事儿吗?


【平安文化】“大善人”设局请君入瓮,结果……

东莞阳光网讯(全媒体记者蔡先艳?袁伟星)乐善好施、扶危济困是中华民族的传统美德,不过,如果有一天突然有人告诉你,说自己是个做慈善的富豪,你给他转10元,他就返回给你100元;你给他转100元,他会返回给你1000元,转的越多返还越多,真的会有这样天上掉馅饼的好事儿吗?


“大善人”网络炫富,以慈善为名引君入瓮

家住莞城的夏女士是一个微商,平时在微信朋友圈里卖些水果。2016年底,一个网名叫“欧阳大善人”的陌生人申请加她为微信好友。

受害人夏女士:“因为我是做微商的,朋友圈里多一个人可能就会多一个客户,所以我就通过了。”

当时,“欧阳大善人”告诉夏女士,说他爷爷是老革命,父亲是地产商,自己是做贸易的,家里很有钱,平时喜欢交朋友,做慈善。

受害人夏女士:“他经常炫富,在朋友圈各种晒,晒豪车、名表,晒旅游照片,我觉得他挺无聊的,起初不怎么搭理他。”

对于夏女士不冷不热的反应,“欧阳大善人”表现得很执着,经常在微信上找夏女士搭讪,还向夏女士购买了几次水果,慢慢地,双方谈论的话题就多了起来。

受害人夏女士:“有一天他跟我说,他在组织一个‘转一返十’慈善活动,给他转10元他返回100元,给他转100元他给你返回1000元,他说他最近在拉斯维加斯赌场赢了很多钱,太多钱了要回馈社会。”


抱着试一试的心态,夏女士随即给对方发了10元红包,没想到对方就真的发回了100元,夏女士又给对方发了88元,对方又很快发回了880元。一个月之后,“欧阳大善人”告诉夏女士,说马上要过春节了,“转一返十”慈善活动已经进入尾声,如果想参与活动就必须要抓紧时间,并且特别强调,由于活动即将结束,参与这项慈善活动的金额上不封顶,不管你发多少钱,他都会十倍返还。   夏女士就给他发了9999元,不过,这次“欧阳大善人”没有马上兑现十倍返还的承诺,他告诉夏女士,说由于参与活动的人太多,他实在忙不过来,而且转账操作也需要时间,就建议夏女士再发一笔,到时他一次性十倍转账返还给夏女士。

受害人夏女士:“我就又发了8888元给他,他说收到了,要我耐心等等,还发了他与别人交易的转账截图,说实在太忙要我等一会儿,要我再发一个吉利点的数字,算好后他一起返给我,我说钱包里的钱不够了,就发了个188元。”

就这样,夏女士先后分三次给“欧阳大善人”转去了19075元,如果按照十倍返还的话,夏女士可以得到近20万元,然而,就在夏女士做着发财梦的时候,突然发现对方微信账号出现了异常,再发微信信息给他,显示已被对方删除了。

此时,夏女士才意识到自己很可能被骗了,于是就当即报警。通过技术侦查,莞城警方很快就确定了这个“欧阳大善人”的真实身份,后来,抓捕组远赴广西东兴,在一酒店内将犯罪嫌疑人李某成功抓获。

莞城公安分局民警黄建光:“一般他生活在广西南宁,刚好抓他的那天跟他的女朋友去了东兴玩,当时我们侦查到这个嫌疑人的身份之后就布控,在东兴那边把他抓住了。”


神秘“大善人”落法网,露出了真面目

经审讯,警方解到,这个所谓的“欧阳大善人”李某并非什么“富豪”、“慈善家”,而是广西壮族自治区崇左市一个小山村的农民,长期在南宁、崇左等市活动,没有正当职业。他在微信朋友圈晒出的那些炫富图片都是网上下载的。据李某交代,他所使用的微信账号都是从网上通过非法途径购买的,而为了能更好地操纵这些微信号,他还通过非法渠道买来了20多张电话“黑卡”,将微信号与这些电话卡进行捆绑。诈骗过程中,如果受害人发来小金额的现金,他会马上十倍返还,就像诈骗夏女士一样,通过多次“钓鱼”,一步步引君入瓮。


为了规避公安机关的打击,李某经常会更换不同的微信号来实施诈骗,而诈骗得来的资金也不会直接提现到其本人的银行卡。

莞城公安分局民警黄建光:“他微信绑定的是他朋友的银行卡。他诈骗过来的钱,都提现到他朋友的银行卡上面,他叫他的朋友在柜员机把钱取出来,再存到自己的银行卡上。”


面对法律审判“大善人”避重就轻,来者不善

警方调查显示,近两年时间里,李某通过发布“转一返十”诈骗信息,先后实施网络诈骗16起,非法获利55081元。而在庭审过程中,被告人李某声称自己在国外,没有实施起诉书所指控的任何一起诈骗作案,拒不认罪。其辩护律师亦只确认被告人诈骗夏女士与另一位张姓受害人的两宗诈骗事实,对于公诉机关的其他十四起诈骗提出异议。

被告人辩护律师:“在侦查卷的第三卷第67到88页,我们均不认可该份证据的真实性,以上证据均是本案侦查机关单方面制作的,并没有网监部门、腾讯公司、被害人、被告人的盖章签字确认,不能证明该证据的来源。”

法院调查显示,大量电子证据证实李某使用过的微信账号、收取款项的记录等信息,与16名被害人的陈述可以相互印证。并且李某在侦查阶段供述,其使用涉案方式诈骗数名被害人,与缴到的物证、从物证中提取到的电子证据以及在案证人证言、银行交易流水、李某取款的监控录像等也能相印证。所以法院对被告人李某及辩护人的辩词不予采纳。另外,公诉机关指控,被告人李某的行为构成诈骗罪,虽然归案后对夏女士进行了相应赔偿,并得到了夏女士的个人谅解,但李某在法庭上认罪态度不好,建议法庭对其判处三年六个月至五年六个月有期徒刑并处罚金。

经过公开开庭审理,法院认定被告人李某犯诈骗罪成立,依法判处被告人李某有期徒刑四年三个月,并处罚金人民币10000元,在判决发生法律效力之日起10日内退赔各被害人相应款项;随案移送的李某所使用的作案手机予以没收,上缴国库。

采访过程中,记者还了解到这样一个细节,被告人李某也曾是一个网络诈骗的受害者。李某落网后向警方交代,2015年,他也曾参加过一场类似的“转一返十”活动,结果上当受骗,但他非但没有报警还庆幸自己从中找到了“商机”,于是就如法炮制,从一个受害者变成了诈骗犯,最终把自己送进了牢房。


警惕网络诈骗,这些常识你要懂

近年来,网络诈骗案件高发,也是司法机关重点打击的犯罪行为之一,我们广大市民该如何防止上当受骗呢?

东莞市第一人民法院法官李丽萍:“现实中网络诈骗的常见类型有网络中奖诈骗、网络购物诈骗、网络交友诈骗、网络投资诈骗、网络招生招聘诈骗、网络钓鱼诈骗、网络信用卡诈骗、网络慈善诈骗、冒充熟人诈骗等,识别常见类型有助我们加强防范。少上当,一要戒贪念,天上不会掉馅饼,贪小利必失大钱;二要妥善保管自己的网络账号密码及身份信息,不外泄;三是谨防好友QQ、微信被复制,凡遇到与金钱有关的转账事项,不管对方声称多紧急,都要确认对方身份。”


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